(4170)鑫品生醫-重大訊息2024-03-28重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

標題：(4170)鑫品生醫-重大訊息2024-03-28

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

股票代號：4170

公司名稱：鑫品生醫

發言時間：2024-03-28 17:34:44

說明：
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年4月21日適逢星期
例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股
務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東
路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。

標題：(6177)達麗-重大訊息2024-03-28

主旨：補充公告113/03/18本公司新北市泰山段合建分屋之估價資料及更正合建土地面積

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2024-03-28 17:37:06

標題：(8104)錸寶-重大訊息2024-03-28

主旨： (補充公告取消交易)代子公司來穎科技(股)公司公告112/08/ 18董事會決議擬投資達振能源(股)公司

股票代號：8104

公司名稱：錸寶

發言時間：2024-03-28 17:35:35

標題：(4170)鑫品生醫-重大訊息2024-03-28

主旨：公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告