(5392)能率-重大訊息2024-03-27重大訊息- 公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜

標題：(5392)能率-重大訊息2024-03-27

主旨：公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜

股票代號：5392

公司名稱：能率

發言時間：2024-03-27 17:59:17

說明：
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：112年度營業報告書案。
第二案：審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
第三案：112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：選舉第十一屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案及董事提名期間訂為：113年4月15日至113年4月25日。

標題：(2891)中信金-重大訊息2024-03-27

主旨：子公司中信銀公告113年度第9期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2024-03-27 18:04:40

標題：(2547)日勝生-重大訊息2024-03-27

主旨：公告本公司現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜

股票代號：2547

公司名稱：日勝生

發言時間：2024-03-27 18:03:11

標題：(5392)能率-重大訊息2024-03-27

主旨：公告本公司112年度合併財務報告業經董事會通過