(2477)美隆電-重大訊息2024-03-27重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。

標題：(2477)美隆電-重大訊息2024-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。

股票代號：2477

公司名稱：美隆電

發言時間：2024-03-26 18:22:13

說明：
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。　　
(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。
(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。
(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無

標題：(4765)磐采-重大訊息2024-03-27

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：4765

公司名稱：磐采

發言時間：2024-03-26 18:24:08

標題：(4739)康普-重大訊息2024-03-27

主旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議發行員工認股權憑證

股票代號：4739

公司名稱：康普

發言時間：2024-03-26 18:23:10

標題：(2477)美隆電-重大訊息2024-03-27

主旨：公告本公司獨立董事對董事會、審計委員會討論事項表示保留意見