標題：(2743)山富-重大訊息2024-03-25

主旨：公告本公司113年股東常會召集事宜

股票代號：2743

公司名稱：山富

發言時間：2024-03-25 18:18:22

說明：
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)112年度營運改善計畫執行情形報告
(4)112年度員工酬勞分派情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:(更新)
(1)修訂本公司公司章程部份條文(新增)
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)(更新)
(2)解決新任董事及其代表人競業禁止之限制(更新)
9.召集事由五、其他議案:(無)
10.召集事由六、臨時動議:(無)
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得書面向公司提出股東常會議案及候選人提名。
本公司擬訂於113年4月3日起至113年4月15日止
受理股東就本次股東常會之提案、提名，
請於113年4月15日17時止寄（送）達為準，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。
受理方式：請於信封封面上加註『山富113年股東會提案
及提名函件』字樣及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。
受理處所：山富國際旅行社股份有限公司財務部
地　　址：台北市中山區南京東路二段85號4樓
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡
社會責任之建議，董事會得列入議案。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為113年05月11日至113年06月06日止，
請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」，依相關規定說明進行投票。