主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：6638
公司名稱：沅聖
發言時間：2024-03-22 17:06:14
說明：
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告。
2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
3.民國112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.承認民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬訂定本公司「董事選舉辦法」案。
2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股份之股東提案期間訂為：113/04/09-113/04/19
