(2438)翔耀-重大訊息2024-03-22重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會之補充公告

標題：(2438)翔耀-重大訊息2024-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會之補充公告

股票代號：2438

公司名稱：翔耀

發言時間：2024-03-22 17:03:10

說明：
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告及財務狀況報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:(一)承認112年度決算表冊案。
(二)承認112年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司公司章程案
(二)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自113年5月27日至113年6月23日止，請
股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「
股東會e票通」。
【網址：http://www.stockvote.com.tw】
，依相關說明投票。
(2)本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，
每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者
以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，
並敘明聯絡人及聯絡方式。受理股東提案處所：
翔耀股份有限公司股務單位(台北市光復南路438
號12F)。

標題：(6638)沅聖-重大訊息2024-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6638

公司名稱：沅聖

發言時間：2024-03-22 17:06:14

標題：(8107)大億金茂-重大訊息2024-03-22

主旨：公告本公司獨立董事辭任暨董事變動達三分之一

股票代號：8107

公司名稱：大億金茂

發言時間：2024-03-22 17:05:48

標題：(6638)沅聖-重大訊息2024-03-22

主旨：公告本公司董事會通過112年度財務報表