(3272)東碩-重大訊息2024-03-21重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3272)東碩-重大訊息2024-03-21

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2024-03-21 15:58:34

說明：
1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113/03/21召開董事會，決議事項如下:
通過訂定本公司董事及經理人薪資酬勞給付辦法案。
通過本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金
超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估
是否轉列資金貸與案。
通過本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司民國一一二年度自行評估內部控制聲明書案。
通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案
通過本公司民國一一二年度盈虧撥補案。
通過修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案。
通過本公司一一二年度董事酬勞案及員工酬勞案。
通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
通過本公司董事改選案。
通過本公司提名董事10人(含獨立董事4人)候選人名單。
通過本公司解除新任董事競業禁止案。
通過本公司召開一一三年股東常會開會日期、地點及議案等案。
通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(4938)和碩-重大訊息2024-03-21

主旨：代子公司世碩電子(昆山)有限公司公告臨時股東會決議

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2024-03-21 16:04:43

標題：(4938)和碩-重大訊息2024-03-21

主旨：代子公司世碩電子(昆山)有限公司公告董事決議股利分派情形

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2024-03-21 16:04:19

標題：(4938)和碩-重大訊息2024-03-21

主旨： (補充公告)代凱達電子（昆山）有限公司公告處分昆山凱樂興電子有限公司股權