標題：(2801)彰銀-重大訊息2024-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

股票代號：2801

公司名稱：彰銀

發言時間：2024-03-20 15:22:28

說明：
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段57號(彰化銀行臺北大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊經過。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告，請承認案。
(2)本公司112年度盈餘分派，請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司股東會議事規則修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)112年度盈餘分派內容經董事會決議後，於股東常會40日前另行公告。
(2)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於113年4月12日起至113年4月22日止（以113
年4月22日17時前寄(送)達受理處所者為準）受理股東之提案，受理處所：彰化商業
銀行股份有限公司(地址：臺北市中山北路2段57號2樓秘書處投資人關係科；電子郵
件信箱：chb113@chb.com.tw)。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%
者，自持有之日起10日內，應向金融監督管理委員會申報，並副知本公司；持股超
過5%後累積增減逾1%者，亦同。
(4)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准，並副知本公司。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6
月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)電子投票平
台，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。
(6)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本次股東會視訊輔助部分，係採用集保公司提供之平台，股東欲以視訊方式參與
者，應自113年5月22日起，至遲於股東會二日前(113年6月18日前)，於集保公司
視訊會議平台(網址：https://www.stockvote.com.tw) 辦理註冊及登記；徵求
人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以
視訊方式參與股東會意願書，並於 113 年5 月22日起至 113年 6 月18 日下午4
時前，送達本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」（地址：
臺北市忠孝東路2段95號）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字
提問及投票。
ii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情
事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會
之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時
，本公司訂於113年6月25日09時00分於臺北市中山北路2段57號（彰化銀行臺北
大樓）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席
股東會，不再重新寄發開會通知。
iii.其餘未盡事宜，請參照公開發行股票公司股務處理準則及相關規定。