(1585)鎧鉅-重大訊息2024-03-19重大訊息- 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告

標題：(1585)鎧鉅-重大訊息2024-03-19

主旨：公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告

股票代號：1585

公司名稱：鎧鉅

發言時間：2024-03-19 16:33:12

說明：
1.董事會決議日期:113/03/19
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。
(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。

標題：(2892)第一金-重大訊息2024-03-19

主旨：代子公司第一金證券股份有限公司公告112年度盈餘分派案

股票代號：2892

公司名稱：第一金

發言時間：2024-03-19 16:34:49

標題：(2891)中信金-重大訊息2024-03-19

主旨：公告子公司中國信託創業投資(股)公司推選第八屆董事長

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2024-03-19 16:34:34

標題：(1585)鎧鉅-重大訊息2024-03-19

主旨：公告本公司112年第4季資金貸與改善計畫執行情形