(8411)福貞-KY-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(8411)福貞-KY-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：8411

公司名稱：福貞-KY

發言時間：2024-03-15 19:44:17

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度營業報告書及合併財務報表。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。
(6)112年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度之營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上
已發行股份之股東，得向本公司提出於股東常會討論之議案，
但以一項為限，所提議案以300字為限。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間為113年4月12日至113年4月22日下午五點整止。
受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2
英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司。

標題：(8411)福貞-KY-重大訊息2024-03-15

主旨：本公司公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：8411

公司名稱：福貞-KY

發言時間：2024-03-15 19:45:22

標題：(3043)科風-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會通過股利分派情形

股票代號：3043

公司名稱：科風

發言時間：2024-03-15 19:45:14

標題：(8411)福貞-KY-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司及子公司對單一企業資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款