(1108)幸福-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(1108)幸福-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：1108

公司名稱：幸福

發言時間：2024-03-15 18:50:02

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技
大學綜合大樓1樓第二閱覽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、112年度營業及財務決算報告。
(2)、審計委員會112年度審查報告。
(3)、112年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)、其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)、本公司擬訂於113年4月12日起至113年4月22日止，受理股東就本次股東常會之提
案，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請以書面方式於民國113年4月22日17時前寄達﹝請於信封封面上
加註「股東會提案函件字樣」，以掛號函件寄送)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會受理及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓
治理單位；電話：(02）25092188分機2401）

標題：(4720)德淵-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司新增背書保證金額達三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者

股票代號：4720

公司名稱：德淵

發言時間：2024-03-15 18:53:35

標題：(7709)榮田-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議通過，初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案

股票代號：7709

公司名稱：榮田

發言時間：2024-03-15 18:52:48

標題：(7709)榮田-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議通過執行長之任命案