(3323)加百裕-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(3323)加百裕-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：3323

公司名稱：加百裕

發言時間：2024-03-15 17:34:50

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司112年度營業報告案
2、審計委員會審查112年度決算表冊報告案
3、本公司112年度現金股利分派案
4、募集國內第三次無擔保轉換公司債報告
5、本公司背書保證報告案
6、本公司修訂「企業社會責任實務守則」部份條文，並更名
為「永續發展實務守則」報告案
7、本公司訂定「公司治理實務守則」報告案
8、本公司修訂「誠信經營守則」報告案
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司112年度營業報告書暨財務報表承認案
2、本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止解除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東持股1%以上股東提案權。
受理期間及處所如下:
受理提案及提名期間：113/03/29~113/04/08
受理提案及提名處所：桃園市龍潭區工五路128號財會處
(郵寄者以送達者為限，請以書面方式於信封加註『股東會提案(名)函件』)

標題：(3162)精確-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管異動

股票代號：3162

公司名稱：精確

發言時間：2024-03-15 17:37:12

標題：(3323)加百裕-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議放棄認購子公司睿騰能源股份有限公司辦理之現金增資

股票代號：3323

公司名稱：加百裕

發言時間：2024-03-15 17:36:14

標題：(2726)雅茗-KY-重大訊息2024-03-15

主旨：代子公司公告資金貸與超限改善計畫執行情形