標題：(1595)川寶-重大訊息2024-03-15

主旨：公告董事會決議召開113年股東會召開事宜

股票代號：1595

公司名稱：川寶

發言時間：2024-03-15 17:33:24

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號
本公司一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告
2.112年度審計委員會查核報告
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.112年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
2.本公司112年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將已公告方式為之。
(二)依公司法第172條之1規定，自民國113年4月9日起至113年4月19日止受理
持有已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案申請。
欲辦理提案之股東，提案之股東請於112/04/19下午五時前將書面提案
以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並敘明
聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加
註『股東常會提案函件』字樣。
受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，
連絡電話: 03-3249948 分機820 張小姐)
(三)依公司法第192條之1及第216條之1規定規定，自民國113年4月9日起至113年
4月19日下午五時止受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東提名董事/
獨立董事候選人申請。
受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，
連絡電話: 03-3249948 分機820 張小姐)
(四)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:113/05/18起至113/06/16止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
(五)本案如有相關未盡事宜，除法令或主管機關另有規定外，授權董事長全權處理之