(2540)愛山林-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(2540)愛山林-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：2540

公司名稱：愛山林

發言時間：2024-03-15 15:14:35

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區興安街60號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年給付董事酬金報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。(另於股東會前40天召開董事會決議之)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期
間向本公司提出113年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一
項或300字者，均不列入議案。本公司將自113年04月26日起至113年05月06日止
受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部
(地址：106台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)，電話：(02)8773-6688。

標題：(3611)鼎翰-重大訊息2024-03-15

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3611

公司名稱：鼎翰

發言時間：2024-03-15 15:19:03

標題：(3611)鼎翰-重大訊息2024-03-15

主旨：本公司資金貸與餘額達依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

股票代號：3611

公司名稱：鼎翰

發言時間：2024-03-15 15:18:10

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2024-03-15

主旨：代子公司Real Tech Holdings Limited公告董事會決議發放股利