主旨：指派新設國票金租賃股份有限公司第一屆董監事名單

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2024-03-15 14:59:38

說明：
1.發生變動日期:113/03/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：蘇松輝
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：王世熙
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：徐啟誠
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：朱耀華
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：李憲宗
法人監察人:
國票金融控股(股)公司法人監察人代表人：黃朝泰
6.新任者簡歷:
法人董事:
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：蘇松輝/國旺國際融資租賃有限公司董事長
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：王世熙/國際票券金融(股)公司副總經理
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：徐啟誠/國際票券金融(股)公司副總經理
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：朱耀華/國際票券金融(股)公司協理
國票金融控股(股)公司法人董事代表人：李憲宗/國旺國際融資租賃有限公司董事
法人監察人:
國票金融控股(股)公司法人監察人代表人：黃朝泰/國旺國際融資租賃有限公司監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人指派第一屆董事、監察人
9.新任者選任時持股數:100,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/03/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案尚須辦理公司設立登記程序。