(8499)鼎炫-KY-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2024-03-15 13:55:27

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度各項決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度各項決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
依本公司章程第23.6條規定，公告本公司113年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
(1)凡持股1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日止。
(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司
(新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102)

標題：(3713)新晶投控-重大訊息2024-03-15

主旨：代子公司定裕股份有限公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之應公告事項

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2024-03-15 13:58:01

標題：(3713)新晶投控-重大訊息2024-03-15

主旨：代子公司頂晶科技公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之應公告事項

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2024-03-15 13:57:44

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2024-03-15

主旨：董事會通過112年度合併財務報表