(6855)數泓科-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6855)數泓科-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6855

公司名稱：數泓科

發言時間：2024-03-14 22:23:16

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室(台中市潭子區建國路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月19日起
至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國113年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送受理處所：數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區北環路15-1號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日起至113年6月
24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

標題：(7705)三商餐飲-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管

股票代號：7705

公司名稱：三商餐飲

發言時間：2024-03-14 22:43:51

標題：(7705)三商餐飲-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：7705

公司名稱：三商餐飲

發言時間：2024-03-14 22:42:30

標題：(7705)三商餐飲-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議股利分派