主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：4943
發言時間：2024-03-14 19:18:27
說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告書
(二)審計委員會審查報告
(三)資金貸與及背書保證執行情形
(四)資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告
(五)112年度第二季累積虧損達實收資本額二分之一
(六)112年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益情形報告
(七)112年4月1日起會計估計變動事項
(八)修訂「審計委員會議事規則」部分條文案
(九)修訂「董事會議事規則」部分條文案
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及合併財務報表
(二)112年度虧損撥補案
(三)112年度私募有價證券計畫變更案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)113年度發行私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定113年4月12日起至113年4月22日止受理股東提案。
(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝； 地址：新北市土城區承天路35號2樓
