(1532)勤美-重大訊息2024-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題：(1532)勤美-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：1532

公司名稱：勤美

發言時間：2024-03-14 18:03:12

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室（勤美股份有限公司新竹廠）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司112年度營業及財務狀況。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告書。
(3)報告本公司112年度盈餘分配現金股利情形。
(4)報告本公司對外背書保證情形。
(5)報告本公司112年度員工及董事酬勞分派情形。
(6)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。
(7)報告本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度決算表冊案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間皆為113年4月27日至113年6月
25日止。
(2)受理股東提案及提名期間及場所：
受理期間：113年4月19日至113年4月29日止。
受理處所：勤美股份有限公司總管理處（台北市仁愛路四段85號4樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日至113年6月
　22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.
stockvote.com.tw〉。

標題：(3138)耀登-重大訊息2024-03-14

主旨：補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3138

公司名稱：耀登

發言時間：2024-03-14 18:04:34

標題：(8092)建暐-重大訊息2024-03-14

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2024-03-14 18:04:28

標題：(1532)勤美-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議通過與子公司台中勤美飯店管理顧問股份有限公司簽訂租賃契約書