標題：時碩工業 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日期：2024-03-14
股票代號：4566
發言時間：2024-03-14 17:44:16
說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號
(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)112年度對外背書保證情形報告。
(6)112年度給付董事酬金報告。
(7)發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第一次、第二次及第三次
無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/08~113/06/27，債券持有人如擬
申請轉換，最遲應於113/04/02向往來證券商辦理轉換手續。
(2)受理股東提案期間、處所之相關事宜：
A.受理股東提案期間：自113年4月19日至113年4月29日止〈郵寄者
以113年4月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送〉。
B.受理股東提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓）
C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一規定辦理股東提案相關作業。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年
5月28 日至113年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，
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