(6682)華旭矽材-重大訊息2024-03-14重大訊息- 公告本公司董事會通過113年股東會召開相關事宜

標題：(6682)華旭矽材-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會通過113年股東會召開相關事宜

股票代號：6682

公司名稱：華旭矽材

發言時間：2024-03-14 17:37:30

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-503 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一二年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於113年3月18日至113年3月27日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意
提案之股東請於113年3月27日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達
本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司
(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。

標題：(6563)映智-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利。

股票代號：6563

公司名稱：映智

發言時間：2024-03-14 17:38:10

標題：(6246)臺龍-重大訊息2024-03-14

主旨：代子公司華龍公告單一企業資金貸與餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之十以上

股票代號：6246

公司名稱：臺龍

發言時間：2024-03-14 17:38:00

標題：(6682)華旭矽材-重大訊息2024-03-14

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告