主旨： 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告
股票代號：4938
發言時間：2024-03-14 17:14:06
說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，
受理期間：113年3月22日起至113年4月1日止。
受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重
慶南路一段2號5樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自113年5月15日
起至113年6月11日止。
