(6586)醣基-重大訊息2024-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(6586)醣基-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：6586

公司名稱：醣基

發言時間：2024-03-14 16:46:04

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段
130巷99號C棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國112年度營業報告。
2、民國112年度審計委員會審查報告。
3、民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、修訂本公司「董事會議事規範」案。
5、修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6、民國112年度投保董事責任險報告。
7、112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
2、承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「公司章程」修訂案。
2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國113年3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國113年3月25日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月28日
至113年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw。

標題：(2353)宏碁-重大訊息2024-03-14

主旨：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之華南永昌法人部第一季企業論壇

股票代號：2353

公司名稱：宏碁

發言時間：2024-03-14 16:46:48

標題：(3230)錦明-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：3230

公司名稱：錦明

發言時間：2024-03-14 16:46:29

標題：(3540)曜越-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報告