(2937)集雅社-重大訊息2024-03-14重大訊息- 公告本公司113年3月14日董事會決議股東常會召開事宜

標題：(2937)集雅社-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司113年3月14日董事會決議股東常會召開事宜

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2024-03-14 16:11:42

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業報告。
B.112年度審計委員會審查報告書。
C.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
E.股東提案處理情形說明。
6.召集事由二、承認事項:
A.112年度決算表冊承認案。
B.112年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:本公司修正章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過戶前，公告受理股東提案。
(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(3)提案方式：以書面或電子方式提出。
(4)提案受理期間：自113年4月12日起至113年4月22日止。
(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司財務部。
(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路265號11樓。

標題：(8905)裕國-重大訊息2024-03-14

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2024-03-14 16:12:38

標題：(2937)集雅社-重大訊息2024-03-14

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2024-03-14 16:12:28

標題：(6405)悅城-重大訊息2024-03-14

主旨：公告董事會決議召開113年股東常會