(4306)炎洲-重大訊息2024-03-14重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

標題：(4306)炎洲-重大訊息2024-03-14

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告

股票代號：4306

公司名稱：炎洲

發言時間：2024-03-14 15:22:40

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、民國112年度營業報告書。
二、民國112年度審計暨風險委員會查核報告書。
三、民國112年度員工酬勞分派情形報告。
四、民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
五、買回庫藏股執行情形報告。
六、民國112年度董事領取之酬金報告。
七、子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。
八、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
一、民國112年度營業報告書及財務報表案。
二、民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無

標題：(8905)裕國-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2024-03-14 15:25:27

標題：(6152)百一-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6152

公司名稱：百一

發言時間：2024-03-14 15:25:09

標題：(8081)致新-重大訊息2024-03-14

主旨：本公司董事會決議股利分派