(2524)京城-重大訊息2024-03-14重大訊息- 公告本公司董事會召開113年股東常會

標題：(2524)京城-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會召開113年股東常會

股票代號：2524

公司名稱：京城

發言時間：2024-03-14 15:10:23

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)更正本公司109-111年度盈餘分配表案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
　辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)
　辦理過戶機構名稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部
　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
　　　　　　　　　電話：02-25048125
(2)辦理過戶方式：
因113年4月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國113年4月26日(星期五)下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券
(股)公司股務代理部」辦理。
郵寄過戶者以最後過戶日113年4月28日郵戳日期為憑，凡參加臺灣集中保管結算所
辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
(3)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券
交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄
發通知書，並以公告方式為之。
　　屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新綜合證券股務代理部。
(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國113年4月19日起至民國113年4
月29日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日下午五時前以
書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至
公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。
(5)本次股東常會未發放紀念品。
(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國113年05月28日至113年06月24日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
(7)股東會召開時間為上午九時。

標題：(8289)泰藝-重大訊息2024-03-14

主旨：本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜

股票代號：8289

公司名稱：泰藝

發言時間：2024-03-14 15:13:54

標題：(1541)錩泰-重大訊息2024-03-14

主旨：依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告

股票代號：1541

公司名稱：錩泰

發言時間：2024-03-14 15:13:46

標題：(8289)泰藝-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告