(2066)世德-重大訊息2024-03-13重大訊息- 本公司董事會決議召開股東常會公告

標題：(2066)世德-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司董事會決議召開股東常會公告

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2024-03-13 19:17:45

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)資本公積發放現金股利報告。
(6)資金貸與及背書保證情形報告。
(7)庫藏股執行情形報告。
(8)第二次可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：113年03月22日至113年04月01日
(2)股東提案暨提名受理地點：
高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年04月30
日至 113年05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公
司〉
(4)本公司國內第一及第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
113/04/01~113/05/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/28向
往來證券商辦理轉換手續。

標題：(2440)太空梭-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2024-03-13 19:21:09

標題：(1417)嘉裕-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司公司治理主管異動

股票代號：1417

公司名稱：嘉裕

發言時間：2024-03-13 19:21:03

標題：(2489)瑞軒-重大訊息2024-03-13

主旨：公告董事會決議一一三年股東常會日期。