(6958)日盛台駿-重大訊息2024-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6958)日盛台駿-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6958

公司名稱：日盛台駿

發言時間：2024-03-13 19:05:16

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市松江路68號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無

標題：(6958)日盛台駿-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形

股票代號：6958

公司名稱：日盛台駿

發言時間：2024-03-13 19:06:23

標題：(6958)日盛台駿-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司董事會決議增資子公司日盛全能源股份有限公司

股票代號：6958

公司名稱：日盛台駿

發言時間：2024-03-13 19:06:11

標題：(6958)日盛台駿-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過