(4726)永昕-重大訊息2024-03-13重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(4726)永昕-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：4726

公司名稱：永昕

發言時間：2024-03-13 19:00:21

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司112年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理情形報告。
(5)本公司112年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:以私募方式辦理現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名：
受理期間：113年04月19日至113年04月29日。
受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處財務部
(地址：台北市南港區園區街3號F棟4樓)

標題：(5011)久陽-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：5011

公司名稱：久陽

發言時間：2024-03-13 19:01:08

標題：(9904)寶成-重大訊息2024-03-13

主旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事會決議112年末期股息分派

股票代號：9904

公司名稱：寶成

發言時間：2024-03-13 19:00:50

標題：(3221)台嘉碩-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司董事會決議112年度股利分派情形