(2906)高林-重大訊息2024-03-13重大訊息- 公告董事會通過113年股東會召開事宜

標題：(2906)高林-重大訊息2024-03-13

主旨：公告董事會通過113年股東會召開事宜

股票代號：2906

公司名稱：高林

發言時間：2024-03-13 17:40:41

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23
樓之5(遠雄U-TOWN D棟巨寰宇全球人文會展中心 A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案
(2)審計委員會112年度審查報告案
(3)112年員工及董事酬勞分派案
(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「對外背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次公司受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為:
113/4/1~113/4/11。
(2)受理處所:高林實業股份有限公司財務部
(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8)
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為:
113/4/14~113/6/12。

標題：(2906)高林-重大訊息2024-03-13

主旨：公告董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：2906

公司名稱：高林

發言時間：2024-03-13 17:41:30

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2024-03-13

主旨：代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司公告取得及處分結構性存款商品

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2024-03-13 17:41:09

標題：(2906)高林-重大訊息2024-03-13

主旨：董事會通過股利分派