(3046)建碁-重大訊息2024-03-13重大訊息- 本公司董事會決議召開民國113年股東常會

標題：(3046)建碁-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司董事會決議召開民國113年股東常會

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2024-03-13 17:18:07

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓
(宏碁大樓1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國112年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託
之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，
依規定應於5日內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
（一）日期：民國113年6月3日（星期一）上午9時。
（二）地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓（宏碁大樓1樓會議室）。
惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次
股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；
另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發
之議事錄，概以公告方式為之。
(3)依公司法規定，自民國113年3月15日上午9時起至113年3月25日下午5時止，
受理股東採書面方式就本次股東常會之提案暨董事提名申請，受理處所為
本公司股務室(台北市松山區復興北路369號7樓之五)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。

標題：(8926)台汽電-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：8926

公司名稱：台汽電

發言時間：2024-03-13 17:19:12

標題：(5263)智崴-重大訊息2024-03-13

主旨：更正公告-本公司國內第三次、第四次及第五次有擔保轉(交)換公司債(簡稱：智崴三、智崴四及智崴五) (代碼：52633、52634及52635) 停止受理轉交換等相關事項。

股票代號：5263

公司名稱：智崴

發言時間：2024-03-13 17:18:45

標題：(1446)宏和-重大訊息2024-03-13

主旨：本公司處分不動產公告