(1467)南緯-重大訊息2024-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(1467)南緯-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：1467

公司名稱：南緯

發言時間：2024-03-13 17:10:02

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:112年度營業狀況報告；審計委員會審查112年度決算報告；
112年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告；112年度董事酬金報告；112年度背書保證
及資金貸與辦理情形報告；112年度關係人重大交易情形報告；修訂本公司「董事會議
事規範」報告；其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報表承認案；
112年度虧損撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事案(選舉董事十一席(含獨立董事四席))
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本屆董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:關虧損撥補相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告

標題：(6558)興能高-重大訊息2024-03-13

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：6558

公司名稱：興能高

發言時間：2024-03-13 17:10:21

標題：(2832)台產-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司113年股東常會召集事由

股票代號：2832

公司名稱：台產

發言時間：2024-03-13 17:10:20

標題：(2247)汎德永業-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議股利分派。