主旨： 公告董事會決議113年股東常會日期
股票代號：5531
發言時間：2024-03-13 16:51:49
說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度員工及董事酬勞分配報告案
(2)112年度給付董事酬金報告案。
(3)112年度營業狀況報告案
(4)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(5)112年度私募有價證券辦理情形報告。
(6)本公司之子公司青島鼎林國際商業管理有限公司為其子公司青島鼎林酒店有限公司
提供背書保證，超過限額改善計畫報告案。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案
(2)112年度虧損撥補，提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:113年4月20日至113年4月29日
受理股東提案處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)
受理股東提案審查結果將於股東會40日前召開董事會另行公告。
