主旨： 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告
母公司重新指派新任董事及監察人暨董事變動達三分之
一
股票代號：6721
發言時間：2024-03-13 16:48:32
說明：
1.發生變動日期:113/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：楊文榮
董 事：鄭淑鈴
董 事：董明遜
監 察 人：楊盈慧
4.舊任者簡歷:
董 事：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
董 事：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長
董 事：董明遜/信實保全(股)公司 總監
監 察 人：楊盈慧/信實保全(股)公司 協理
5.新任者職稱及姓名:
董 事：楊文榮
董 事：鄭淑鈴
董 事：陸蘊華
監 察 人：楊盈慧
6.新任者簡歷:
董 事：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
董 事：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長
董 事：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護股份有限公司處長
監 察 人：楊盈慧/信實保全(股)公司 協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事任期屆滿改派
9.新任者選任時持股數:
董 事：信實保全(股)公司 代表人：楊文榮 31,000,000 股
董 事：信實保全(股)公司 代表人：鄭淑鈴 31,000,000 股
董 事：信實保全(股)公司 代表人：陸蘊華 31,000,000 股
監 察 人：信實保全(股)公司 代表人：楊盈慧 31,000,000 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/05
11.新任生效日期:113/03/13~116/03/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
