標題：(4908)前鼎-重大訊息2024-03-13

主旨：召開本公司民國一百一十三年股東常會

股票代號：4908

公司名稱：前鼎

發言時間：2024-03-13 16:37:02

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百一十二年度營業報告。
(2)本公司一百一十二年度審計委員會查核報告。
(3)一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百一十二年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一百一十二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
一.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月27日前辦理過戶
手續，但因最後過戶日113年4月27日適逢星期例假日，故最後受理股東親臨現場過
戶日提前至113年4月26日(星期五)，請股東親臨本公司股務代理機構永豐金證券股
份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月27日（最後過戶
日）郵戳日期為憑。
二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於113年4月19日起至
113年4月29日十七時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。受理提案處所：前鼎光電股份有限
公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路3號)。
三.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法將依法載明於股東常會召集
通知，並依相關法令規定辦理。