主旨：本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告

股票代號：8423

公司名稱：保綠-KY

發言時間：2024-03-13 16:02:35

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告。
(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年4月1日
起至113年4月11日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於113年4月11
日下午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送
達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址
:桃園市新屋區永福路800號。電話:03-4863800。
(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。