主旨： 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜案
股票代號：6109
發言時間：2024-03-13 15:56:28
說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查報告。
3.大陸地區投資情形報告。
4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
5.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.112年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
2.解除董事及其代表人競業之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案期間擬訂於民國113年3月22日至113年4月1止，凡有意提案之股東務請
於民國113年4月1日17時前送達。受理處所：亞元科技股份有限公司，
地址：台北市大安區基隆路4段43號研揚大樓7F(財會部)。
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月27日至
113年5月25日止。
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
網址:http://www.stockvote.com.tw
