主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：9911
發言時間：2024-03-13 14:48:36
說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司113年股東常會採行以書面方式受理股東提案，
受理期間：民國113年4月3日至4月15日，
受理處所：本公司財務部(台中市大雅區雅潭路四段436號)。
(2)本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間為：
自113年5月20日至113年6月16日止；
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
