(1598)岱宇-重大訊息2024-03-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東會事宜

標題：(1598)岱宇-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東會事宜

股票代號：1598

公司名稱：岱宇

發言時間：2024-03-12 20:01:03

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3).112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效
評估結果之關聯性)
(4).庫藏股執行報告
(5).國內可轉換公司債募集發行情形報告
(6).修訂本公司「董事會議事規範」
(7).子公司斯可達全球科技股份有限公司「資金貸與超過超限」改善情形
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案
(2).112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案
(2).資本公積轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無

標題：(1598)岱宇-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：1598

公司名稱：岱宇

發言時間：2024-03-12 20:04:14

標題：(1598)岱宇-重大訊息2024-03-12

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1598

公司名稱：岱宇

發言時間：2024-03-12 20:03:30

標題：(6550)北極星藥業-KY-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師