(2442)新美齊-重大訊息2024-03-12重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會公告

標題：(2442)新美齊-重大訊息2024-03-12

主旨：董事會決議召開113年股東常會公告

股票代號：2442

公司名稱：新美齊

發言時間：2024-03-12 19:53:09

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓。(莉蓮會館為美廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國112年度營業報告。
2、審計委員會查核民國112年度決算表冊查核報告。
3、民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、募集112年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、民國112年度營業報告書及財務報表承認案。
2、民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、盈餘轉增資發行新股案。
2、發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：
本公司訂於民國113年3月15日起至民國113年3月25日止書面受理股東就
本次股東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。
(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)

標題：(4175)杏一-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會決議辦理私募普通股

股票代號：4175

公司名稱：杏一

發言時間：2024-03-12 19:55:10

標題：(2608)嘉里大榮-重大訊息2024-03-12

主旨：代子公司嘉里醫藥物流(股)公司公告向關係人取得使用權資產

股票代號：2608

公司名稱：嘉里大榮

發言時間：2024-03-12 19:54:37

標題：(2375)凱美-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告