主旨： 公告本公司董事會通過重大決議事項
股票代號：1589
發言時間：2024-03-12 18:35:20
說明：
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2024年第一次董事會重大決議通過事項：
(1)本公司2023年度合併財務報表承認案。
(2)本公司2023年度營業報告書承認案。
(3)本公司2023年度虧損撥補討論案。
(4)本公司擬出具2023年度之「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。
(7)變更簽證會計師討論案。
(8)本公司擬辦理2024年度現金增資發行新股討論案。
(9)召開本公司2024年股東常會討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金增資案
股票代號：1589
發言時間：2024-03-12 18:38:49
主旨： 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師
股票代號：1589
發言時間：2024-03-12 18:38:17
主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號：1589
發言時間：2024-03-12 18:37:19
主旨： 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
股票代號：1589
發言時間：2024-03-12 18:36:55
主旨： 公告本公司董事會決議發行私募普通股
股票代號：6411
發言時間：2024-03-12 18:35:25
主旨： 本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號：4736
發言時間：2024-03-12 18:34:43
主旨： 代重要子公司北昌營造股份有限公司公告董事會決議發放股
利
股票代號：2545
發言時間：2024-03-12 18:34:16
主旨： 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第三款規定辦理公告
股票代號：5511
發言時間：2024-03-12 18:34:14
主旨： 本公司不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行新股案
股票代號：3498
發言時間：2024-03-12 18:33:55
主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：3498
發言時間：2024-03-12 18:33:33
