(5903)全家-重大訊息2024-03-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(5903)全家-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-03-12 18:13:07

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓本公司研修中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年營業概況報告。
(2)大陸投資概況報告。
(3)審計委員會審查2023年決算表冊報告。
(4)2023年董事與員工酬勞分配情形報告。
(5)2023年盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年營業報告書暨財務報表案。
(2)2023年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止之限制解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。

標題：(5903)全家-重大訊息2024-03-12

主旨：代重要子公司全台物流(股)公司公告董事會決議112年度股利分配案

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-03-12 18:15:04

標題：(5511)德昌-重大訊息2024-03-12

主旨：代重要子公司經典國際股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：5511

公司名稱：德昌

發言時間：2024-03-12 18:14:51

標題：(3617)碩天-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會決議股利分派