主旨：公告長華電材董事會決議召開民國113年股東常會 (新增報告事項)

股票代號：8070

公司名稱：長華*

發言時間：2024-03-12 17:54:49

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
(三)員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司民國一一二年度給付董事酬金報告。
(五)本公司民國一一二年度盈餘分派情形報告。
(六)本公司資本公積發放現金報告。(新增)
(七)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
(八)本公司大陸投資情形報告。
(九)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(十)修訂「董事會議事規範」案。
(十一)訂定「民國一一二年度第一次買回股份轉讓員工辦法」案。
(十二)買回本公司股份決議及執行情形報告。
(十三)股東提案處理說明。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國113年02月23日起至113年03月04日止受理股東就本次股東常
會提案，凡有意提案之股東務請於民國113年03月04日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：高雄市楠梓區東七街16號6樓(本公司董事會秘書室)。
(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間於民國113年04月02日起至
113年05月31日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國113年03月29日向
往來證券商辦理轉換手續。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月01日起至
113年05月28日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。