主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：5521
發言時間：2024-03-12 17:38:27
說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1
(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書。
(2).112年度審計委員會查核報告書。
(3).112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).本公司董事酬金政策及個別酬金內容報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報告案。
(2).112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候
選人。本公司擬訂於113年4月19日至113年4月29日止受理股東就本次
股東常會提案及提名申請。凡有意提案及提名之股東務請於113年4月29
日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」、「董事候選人提名函件
」字樣，以掛號函件寄送。受理處所為台北市市民大道四段102號8
樓(工信工程股份有限公司行政部)。
(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年
05月26日至113年6月22日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)。
