主旨： 代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司公告董事會決議召開
113年股東常會相關事宜
股票代號：2038
發言時間：2024-03-12 17:02:37
說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號(海光公司3樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十九屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/27
11.停止過戶截止日期:113/06/25
12.其他應敘明事項:
股東提案權：
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：億昌鋼鐵廠股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區
永光街2號，電話：07-8019971)。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：113年4月15日起至113年4月24日止
受理提案，凡有意提案之股東務請於113年4月24日17時前提出並敘明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加
附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
