主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

股票代號：3499

公司名稱：環天科

發言時間：2024-03-12 16:45:03

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度決算表冊承認案。
2.112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(一)本公司112年度盈餘分配案，董事會決議不分配。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票
未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其
開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。
(三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案：
受理期間：113年3月29日 ~ 113年4月08日
受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和
區建一路186號16樓)
(四)依據公司法第192條之1之規定，受理股東提名董事及獨立董事候選人：
受理期間：113年3月29日 ~ 113年4月08日
受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和
區建一路186號16樓)
(五)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
2行使期間:113/05/06~113/06/02止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw