(2643)捷迅-重大訊息2024-03-12重大訊息- 本公司董事會議決議召開113年股東常會公告

標題：(2643)捷迅-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會議決議召開113年股東常會公告

股票代號：2643

公司名稱：捷迅

發言時間：2024-03-12 16:38:30

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:集思台大會議中心達文西廳
（台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)提案受理期間：自113年4月8日起至113年4月18日17時止。
(3)提案受理處所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓）
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(5)如因疫情影響，因此發生須變更股東常會開會地點時，授權董事長全權處理之。

標題：(1616)億泰-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定辦理

股票代號：1616

公司名稱：億泰

發言時間：2024-03-12 16:39:16

標題：(1616)億泰-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定辦理

股票代號：1616

公司名稱：億泰

發言時間：2024-03-12 16:39:01

標題：(2701)萬企-重大訊息2024-03-12

主旨：董事會決議113年股東常會日期等事宜