(2368)金像電-重大訊息2024-03-12重大訊息- 本公司董事會決議召開股東會召集事由

標題：(2368)金像電-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會決議召開股東會召集事由

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2024-03-12 16:26:14

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
中壢廠舊行政大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業狀況
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 112年度現金股利發放情形報告
(5) 本公司發行第二次可轉換公司債事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度決算表冊
(2) 112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選本公司董事10人(含獨立董事4人)案
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年
3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事
候選人之提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國113年3月25日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：金像電子股份有限公司地址: 中壢工業區西園路113號財務處

標題：(9943)好樂迪-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

股票代號：9943

公司名稱：好樂迪

發言時間：2024-03-12 16:26:42

標題：(1457)宜進-重大訊息2024-03-12

主旨：本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：1457

公司名稱：宜進

發言時間：2024-03-12 16:26:36

標題：(1528)恩德-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上