標題：(4542)科嶠-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：4542

公司名稱：科嶠

發言時間：2024-03-12 15:37:22

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區明興街308號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會審核112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂『公司章程』部份條文案。
(2) 修訂『股東會議事規則』部份條文案。
(3) 辦理現金增資發行普通股案及/或現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月04日至
113年05月31日止。
二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
1. 受理股東提案期間：自民國113年03月29日起至民國113年04月08日16時止
2. 受理處所：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區明興街308號，
聯絡人及電話：黃小姐 03-3591777
3. 受理股東提案作業流程及決議標準：
(1). 依公司法172條之1規定辦理，持有百分之一以上股份之股東，得以書面
於所公告受理期間，向本公司提出112年股東常會議案。
提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(2). 凡有意提案之股東務請於113年04月08日下午4點前送達本公司，
(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。