主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由
股票代號：6650
公司名稱：帝圖
發言時間：2024-03-12 15:07:56
說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度盈餘分派情形報告。
(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(8)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額報告。
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自113年3月25日
至113年4月8日止。
